Text copied to clipboard!
Naslov
Text copied to clipboard!Analitik za finančne zločine
Opis
Text copied to clipboard!
Iščemo Analitika za finančne zločine, ki bo odgovoren za preiskovanje in analizo finančnih transakcij z namenom odkrivanja goljufij, pranja denarja in drugih nezakonitih dejavnosti. Ta vloga zahteva podrobno razumevanje finančnih sistemov, zakonodaje in regulativnih zahtev, ki urejajo finančne institucije. Kandidat bo sodeloval s pravnimi in regulativnimi organi ter notranjimi ekipami za skladnost, da bi zagotovil, da organizacija deluje v skladu z vsemi veljavnimi predpisi.
Glavne naloge vključujejo analizo sumljivih transakcij, pripravo poročil o ugotovitvah, sodelovanje pri razvoju strategij za preprečevanje finančnih zločinov in svetovanje vodstvu glede tveganj, povezanih s finančnimi goljufijami. Kandidat mora imeti sposobnost prepoznavanja vzorcev in trendov v finančnih podatkih ter uporabljati analitična orodja za odkrivanje nepravilnosti.
Uspešen kandidat bo imel močne analitične sposobnosti, poznavanje zakonodaje o preprečevanju pranja denarja (AML) in financiranja terorizma ter izkušnje z uporabo programske opreme za analizo podatkov. Prav tako mora biti sposoben učinkovitega komuniciranja s ključnimi deležniki in priprave jasnih ter natančnih poročil.
Delo vključuje tudi sodelovanje pri razvoju in izvajanju notranjih politik ter postopkov za zmanjšanje tveganj finančnih zločinov. Kandidat bo moral spremljati spremembe v zakonodaji in regulativnih zahtevah ter zagotavljati, da organizacija ostaja skladna z vsemi predpisi.
Če imate izkušnje na področju finančne analize, preiskovanja goljufij ali skladnosti in iščete priložnost za delo v dinamičnem okolju, vas vabimo, da se prijavite na to delovno mesto.
Odgovornosti
Text copied to clipboard!- Analiza finančnih transakcij za odkrivanje sumljivih dejavnosti.
- Priprava poročil in priporočil za preprečevanje finančnih zločinov.
- Sodelovanje s pravnimi in regulativnimi organi pri preiskavah.
- Razvoj in izvajanje strategij za zmanjšanje tveganj finančnih goljufij.
- Uporaba analitičnih orodij za prepoznavanje vzorcev in anomalij.
- Spremljanje sprememb v zakonodaji in regulativnih zahtevah.
- Izobraževanje zaposlenih o politikah preprečevanja finančnih zločinov.
- Sodelovanje z notranjimi ekipami za skladnost in varnost.
Zahteve
Text copied to clipboard!- Diploma iz financ, računovodstva, ekonomije ali sorodnega področja.
- Izkušnje na področju finančne analize, skladnosti ali preiskovanja goljufij.
- Poznavanje zakonodaje o preprečevanju pranja denarja (AML) in financiranja terorizma.
- Sposobnost analize velikih količin podatkov in prepoznavanja vzorcev.
- Izkušnje z uporabo analitičnih orodij in programske opreme.
- Odlične komunikacijske in pisne sposobnosti.
- Sposobnost dela pod pritiskom in reševanja kompleksnih problemov.
- Poznavanje regulativnih zahtev in standardov v finančnem sektorju.
Možna vprašanja na razgovoru
Text copied to clipboard!- Kako bi prepoznali sumljivo finančno transakcijo?
- Katere metode uporabljate za analizo finančnih podatkov?
- Kako bi sodelovali s pravnimi organi pri preiskavi finančnega zločina?
- Katere regulativne zahteve so ključne za preprečevanje pranja denarja?
- Kako bi izboljšali notranje procese za zmanjšanje tveganj finančnih goljufij?
- Ali imate izkušnje z uporabo analitičnih orodij za preiskovanje finančnih transakcij?
- Kako bi ravnali v primeru odkritja potencialne finančne goljufije?
- Kako ostajate na tekočem s spremembami v zakonodaji in regulativnih zahtevah?
